Estados Unidos acusó este martes a grupos «vinculados a la banca clandestina china» de ayudar al Cartel de Sinaloa a lavar más de $50 millones del narcotráfico.
Veinticuatro personas están acusadas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de blanqueo de dinero en una acusación divulgada este martes por el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.
Una investigación «descubrió una asociación entre socios del Cártel de Sinaloa y una mafia criminal china que operaba en Los Ángeles y China para blanquear dinero de la droga», afirmó la directora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) citada en la nota.
Tras una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, China y México informaron que «arrestaron recientemente a fugitivos» nombrados en la acusación, afirmó Washington.
El acusado principal, Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años, y otros utilizaron distintos métodos para ocultar el origen del dinero, añade.
«El lavado de dinero del narcotráfico le da al Cartel de Sinaloa los medios para producir e importar su veneno mortal a Estados Unidos», dijo Milgram.
Cartel de Sinaloa
El gobierno de Biden acusa a los cárteles mexicanos de producir fentanilo, un opiáceo sintético que causa decenas de miles de muertos al año en Estados Unidos.
Como parte de la investigación, las autoridades se han incautado de aproximadamente cinco millones de dólares en ganancias del narcotráfico, 136 kilos de cocaína, 41 kilos de metanfetamina, 3.000 pastillas de éxtasis, casi 20 kilos de psilocibina (hongos mágicos), así como ketamina, tres rifles semiautomáticos y ocho pistolas.
A lo largo de las indagatorias, que se prolongaron por cuatro años aproximadamente, se incautaron USD 5 millones procedentes del narcotráfico, así como 136 kilos de cocaína, 41 de metanfetamina, 20 de psilocibina, tres mil pastillas de éxtasis, tres rifles y ocho pistolas semiautomáticas.
La demanda de dólares estadounidenses por parte de inversores chinos ha propiciado que se establezcan vínculos entre el Cártel de Sinaloa y la banca clandestina china (Foto: Departamento de Justicia EEUU)La administradora de la DEA, Anne Milgram, informó que con dicha investigación se descubrieron los nexos entre el Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal que opera en Los Ángeles y China para lavar las ganancias obtenidas del tráfico de drogas, principalmente metanfetamina y fentanilo.
Quiénes son las personas acusadas
El principal acusado es un sujeto de 45 años residente en el este de Los Ángeles, identificado como Edgar Joel Martínez Reyes. Dicho individuo es señalado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa para lavar las ganancias del narcotráfico en EEUU.
Según la acusación presentada en el Distrito Central de California y consultada por Infobae México, Martínez Reyes llegó a un acuerdo con empresas de envío de dinero vinculadas a la banca clandestina china. Esto con la finalidad de blanquear los activos procedentes del tráfico de cocaína, metafentamina y fentanilo.