La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al líder de una red con sede en México y a dos asociados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por adquirir precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo ilícito y otras drogas a los Estados Unidos.
La acción es el resultado de los esfuerzos continuos de las agencias estadounidenses para interrumpir la importación y distribución de fentanilo ilícito dentro de los Estados Unidos.
Esta acción fue coordinada de cerca con el gobierno de México y no hubiera sido posible sin la cooperación y el apoyo de la Administración para el Control de Drogas.
“El fentanilo ilícito ha provocado muertes por sobredosis sin precedentes en los Estados Unidos, con la mayoría de estas drogas provenientes de carteles mexicanos, incluido el Cartel de Sinaloa, que utilizan precursores químicos del este de Asia”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian. E.Nelson. “Estados Unidos continuará trabajando con el gobierno de México para interrumpir este comercio mortal”.
En 2021 los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos calculan que más de 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis.
Identifican al líder
En la designación se incluye al ciudadano mexicano José Ángel Rivera Zazueta (Rivera Zazueta), líder de una organización de fabricación y tráfico de drogas con sede en Culiacán, Sinaloa y Ciudad de México, México.
La red de Rivera Zazueta opera a escala global con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia. Rivera Zazueta importa precursores químicos de China a México, que luego se utilizan para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina.
Forma de operar
Rivera Zazueta ha trabajado en estrecha colaboración con la empresa de transporte de productos químicos china designada por la OFAC, Shanghai Fast-Fine Chemicals, que ha enviado varios precursores químicos, a menudo con etiquetas falsas, a organizaciones narcotraficantes en México para la producción ilícita de fentanilo destinada a los mercados estadounidenses. OFAC designó a Shanghai Fast Fine Chemicals el 15 de diciembre de 2021, de conformidad con EO 14059.
Además, Rivera Zazueta es responsable de mover grandes cantidades de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y Centroamérica.
Otros implicados
Además de Rivera Zazueta, la OFAC sancionó a sus asociados Nelton Santizo Águila (Santizo Águila), de nacionalidad mexicana, junto con el ciudadano guatemalteco Jason Antonio Yang Lopez (Yang López), por ayudar en la adquisición e importación de precursores químicos de fentanilo a México para su fabricación, con el producto final llegando a los Estados Unidos.
La OFAC designó a Rivera Zazueta, Santizo Águila y Yang López por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma. de producción de conformidad con EO 14059.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de la acción, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.
Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE.UU. o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de EO 14059.
La acción es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más.
Hallazgos
La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de los EE.UU. y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas.
Las sanciones estadounidenses no necesitan ser permanentes; las sanciones están destinadas a lograr un cambio positivo de comportamiento.
De acuerdo con los hallazgos de la Revisión de sanciones de 2021 del Tesoro, la eliminación de sanciones está disponible para las personas designadas por las autoridades antinarcóticos que demuestren un cambio en el comportamiento y ya no participen en actividades vinculadas al tráfico ilícito internacional de drogas u otra actividad sancionable.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC.
